Description
FORMATION COMMISSAIRES DE JUSTICE · RÉF. G6
Prévenir la fraude au virement et l'usurpation d'identité
Les fraudes qui reposent sur l'humain, pas sur la technique.
Présentation et contexte
Le détournement de fonds destinés à un requérant ou à un débiteur repose presque toujours sur la manipulation d'un collaborateur. La journée entraîne au repérage et construit des procédures de vérification robustes.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Reconnaître une tentative d'hameçonnage ou d'usurpation.
- Identifier les mécanismes d'ingénierie sociale employés.
- Mettre en place des procédures de vérification des coordonnées bancaires.
- Détecter les documents et identités falsifiés.
- Réagir à une fraude tentée ou aboutie.
Public, prérequis et organisation
Programme détaillé
Reconnaître les tentatives
- Ce qui doit alerter.
- Hameçonnage par courriel, téléphone et message.
- Usurpation d'identité de requérant, de confrère ou de titulaire.
- Leviers utilisés : urgence, autorité, confidentialité, habitude.
Atelier — Examiner une série de sollicitations dont plusieurs frauduleuses.
Fraude documentaire
- Des pièces qui paraissent authentiques.
- Éléments de sécurité des pièces d'identité et justificatifs.
- Faux mandats, fausses procurations et faux titres.
- Vérifications complémentaires possibles.
Atelier — Examiner des documents dont plusieurs falsifiés.
Procédures et réaction
- Des règles qui tiennent sous pression.
- Procédure de vérification et de double validation des reversements.
- Rappel sur numéro connu et règle de non-dérogation.
- Conduite à tenir en cas de fraude : blocage, plainte, information.
Atelier — Rédiger la procédure de vérification des coordonnées bancaires.
Méthodes et évaluation
Méthodes mobilisées
- Pédagogie active : apports courts, ateliers et mises en situation.
- Travail sur des dossiers et situations réels anonymisés.
- Fiches-outils, modèles et plan d’action.
- Animation par un formateur expert du domaine.
Évaluation et suivi
- Analyse du besoin et recueil des attentes.
- Évaluation continue au fil des ateliers.
- Évaluation des acquis en fin de formation.
- Émargement, satisfaction et attestation individuelle.
La prise en compte au titre de l’obligation de formation continue suppose la reconnaissance du dispensateur et l’habilitation de l’action par la CNCJ, vérifiées avant le démarrage.
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