Détection des opérations atypiques et déclaration de soupçon
De l'anomalie repérée dans les comptes à la déclaration rédigée.
- Certifié Qualiopi
- 1 jour — 7 h
- Présentiel ou à distance
- Fondamental
Détecter est une chose, formaliser en est une autre. Cette journée entraîne à repérer les opérations atypiques au fil des travaux et à construire une déclaration claire, factuelle et exploitable.
Objectifs pédagogiques
- Repérer les opérations atypiques au fil des travaux comptables
- Analyser une opération suspecte de manière méthodique
- Distinguer anomalie comptable, fraude et soupçon de blanchiment
- Rédiger une déclaration de soupçon structurée
- Gérer la confidentialité et les suites de la déclaration
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Aiguiser le regard
- Indicateurs d'anomalie dans les flux, les tiers et les montages.
- Opérations en espèces, flux internationaux et structures interposées.
- Exploitation des outils d'analyse pour la détection.
Construire un raisonnement traçable
- Démarche d'analyse d'une opération suspecte.
- Recherche d'explications et entretien avec le client.
- Frontière entre anomalie, fraude et soupçon.
Une déclaration exploitable
- Structure et contenu d'une déclaration de soupçon.
- Faits, éléments d'analyse et pièces jointes utiles.
- Confidentialité, conservation et poursuite de la relation.
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les avis de nos apprenants
À qui s'adresse cette formation ?
Experts-comptables, collaborateurs.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
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Indicateurs de résultats
- Satisfaction de la formation : N/A
- Satisfaction globale Google : 4.9/5 sur 140 avis
- Taux d'abandon : 0 %*
Mis à jour le 07/10/2026
*Calculé via notre logiciel Digiforma
Programme mis à jour 09/2026