Fraude documentaire et fraude au virement
Les deux fraudes qui visent directement les fonds et les actes de l'office.
- Certifié Qualiopi
- 1 jour — 7 h
- Présentiel ou à distance
- Fondamental
Faux documents d'identité, faux titres de propriété, détournement de virements : ces fraudes reposent sur la falsification et la manipulation humaine. La journée entraîne au repérage et construit les procédures de vérification.
Objectifs pédagogiques
- Reconnaître les éléments de sécurité des principaux documents
- Repérer les indices de falsification et d'usurpation d'identité
- Détecter les tentatives de détournement de virement
- Mettre en place des procédures de vérification robustes
- Réagir à une fraude tentée ou aboutie
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Ce qu'il faut regarder
- Éléments de sécurité des pièces d'identité et justificatifs.
- Falsifications fréquentes et incohérences internes.
- Faux titres, fausses procurations et usurpation de propriétaire.
La manipulation plutôt que la technique
- Interception des échanges et changement de coordonnées bancaires.
- Leviers utilisés : urgence, autorité, habitude, congés.
- Cas récents et déroulé des fraudes abouties.
Des règles qui tiennent sous pression
- Procédure de vérification et de double validation des virements.
- Rappel sur numéro connu et règle de non-dérogation.
- Conduite à tenir en cas de fraude : blocage, plainte, information.
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les avis de nos apprenants
À qui s'adresse cette formation ?
Notaires, clercs, comptables, collaborateurs et
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Toutes nos formations pour notaires
Comparez cette formation avec nos autres formations pour notaires : guide pour choisir, financements et prochaines sessions.
Indicateurs de résultats
- Satisfaction de la formation : N/A
- Satisfaction globale Google : 4.9/5 sur 140 avis
- Taux d'abandon : 0 %*
Mis à jour le 07/10/2026
*Calculé via notre logiciel Digiforma
Programme mis à jour 09/2026