Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Le socle du dispositif : vigilance, identification, déclaration.
- Certifié Qualiopi
- 1 jour — 7 h
- Présentiel ou à distance
- Fondamental
Les experts-comptables sont assujettis à des obligations de vigilance et de déclaration, dont le respect est contrôlé. Cette journée présente le dispositif complet et le décline en procédures applicables au cabinet.
Objectifs pédagogiques
- Situer le cadre des obligations de lutte contre le blanchiment
- Mettre en œuvre les mesures de vigilance à l'entrée en relation et en cours de mission
- Identifier le bénéficiaire effectif et conserver les justificatifs
- Reconnaître les situations conduisant à une déclaration de soupçon
- Organiser le dispositif interne et former les collaborateurs
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Ce qui est attendu du cabinet
- Notions de blanchiment et de financement du terrorisme.
- Assujettissement de la profession et étendue des obligations.
- Rôle du correspondant et du déclarant désignés.
La vigilance au quotidien
- Identification du client et vérification de l'identité.
- Bénéficiaire effectif : recherche et conservation des éléments.
- Vigilance standard, allégée et renforcée.
Savoir quand et comment déclarer
- Éléments constitutifs du soupçon.
- Procédure de déclaration et confidentialité.
- Conservation des documents et traçabilité des analyses.
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les avis de nos apprenants
À qui s'adresse cette formation ?
Experts-comptables, associés, correspondants
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
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Indicateurs de résultats
- Satisfaction de la formation : N/A
- Satisfaction globale Google : 4.9/5 sur 140 avis
- Taux d'abandon : 0 %*
Mis à jour le 07/10/2026
*Calculé via notre logiciel Digiforma
Programme mis à jour 09/2026